كشفت تقارير صحافية، عن رفع بنوك محلية بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر؛ ليتم الكشف عن... اقرأ المزيد ←

The post دعاوى ضد حسابات مصرفية مشبوهة متورطة في عمليات غسل أموال appeared first on بوابة إشراق العالم.