مجدافالمصارف والعقوبات الدوليةفضل بن سعد البوعينين

[eshrag]

بحكم القانون تلتزم المصارف بالعقوبات الدولية المفروضة على الأفراد، المؤسسات، والدول أيضا، وأي تهاون في تطبيقها قد يُعرض البنوك المخالفة، والدول الحاضنة لعقوبات جزائية مغلظة. تتخذ بعض الدول المعرضة للعقوبات خطوات استباقية لمواجهة العقوبات المالية المتوقعة، وتنشط في تكديس العملات الصعبة في خزائنها، وفتح حسابات بأسماء شركات، وأفراد في دول متفرقة حول العالم لمواجهة الأخطار المستقبلية. لا يمكن إخفاء تلك الحسابات عن الدائرة الضيقة للرقابة المباشرة التي تمارسها البنوك على فروعها المختلفة، أو ربما رقابة البنوك المركزية، إلا أن سياسة (غض الطرف) عادة ما تمارس لأهداف خاصة مرتبطة بالعوائد المالية، أو المواقف السياسية!.

أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/20100724/ec7d.htm)