eshrag
07-18-2011, 05:00 PM
تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( تتمة 1 ) 2011-07-18 (1432-08-17 ) 19:11:00 روابط متعلقة السعر المفصل (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwN_D38LA09vV7NQP8cQQ_dgE6B8JG55Z3OSdLsHhJka eJr4BBsFB3gZG3gaEdAdnFik7-eRn5uqX5AbGlHuqKgIAA28_LE!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc!/?symbol=4160&tabOrder=1) ملف الشركة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwN_D38LA09vV7NQP8cQQ_dgE6B8JG55Z3OSdLsHhJka eJr4BBsFB3gZG3gaEdAdnFik7-eRn5uqX5AbGlHuqKgIAA28_LE!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5MTBJS1NROV UyQTIwSjc!/?symbol=4160&tabOrder=5)
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة مساءاً يوم الإثنين 08/09/1432هـ الموافق 08/08/2011م بمقر إدارة الشركة الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة.
المادة (18) تعدل لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: " مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك:
( أ ) لمجلس الإدارة الحق في عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات بالضوابط التالية:
1- أن يحدد مجلس الإدارة في قرارة أوجه إستخدام القرض وكيفية سداده.
2- أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
(ب) لمجلس الإدارة الحق في إبراء مديني الشركة من التزاماتهم بالضوابط التالية:
1- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
2- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
(ت) لمجلس الإدارة الحق في رهن وبيع وتملك العقارات وله حق البيع والإفراغ والشراء وقبول الإفراغ والتوقيع واستلام الصك وقبول الهبة والتنازل واستخراج بدل المفقود واستخراج بدل التالف واستلام الثمن وتسليم المثمن ، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:
1- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
2- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3- أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.
4- أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
كما أن لمجلس الإدارة حق التأجير واستلام الأجرة كما يحق لمجلس الإدارة الدفاع عن الشركة والمخاصمة والمرافعة وطلب التحكيم وقبوله وتعيين المحكمين وردهم والخبراء وعزلهم وتمثيل الشركة أمامهم في أي دعاوى تقام من الشركة أو ضدها وإقامة الدعاوى وسماعها لدى جميع المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات القضائية والإدارية بمختلف درجاتها ومسمياتها ولجان تسوية المنازعات المصرفية ومكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية بمختلف درجاتها وإثبات كل حق للشركة وله الحق في تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها أمام كتاب العدل وجميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والشركات والبنوك وغيرها والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها النظام ودخول الشركة كشريك في الشركات وتوقيع عقود تأسيسها وقرارات التعديل بجميع أنواعها سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو تعديل أي من بنود عقد التأسيس وتصفية الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وكاتب العدل والجهات الأخرى ذات الصلة أو افتتاح الفروع وتعيين مدرائها وعزلهم واستخراج السجلات التجارية وشطبها واستخراج التراخيص والتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية وغيرها والإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وفتح الإعتمادات، كما يحق لمجلس الإدارة التعاقد مع المحامين وتحديد أتعابهم بحسب ما يراه لما تقتضيه مصلحة الشركة وتقديم المذكرات وقبولها والخصومة وردها وطلب حلف اليمين والصلح والمخاصمة والمخالصة والإبراء وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها وطلب تنفيذها وتسليم واستلام كافة الأوراق والمعاملات والأحكام والقرارات وكافة المستندات وشهادات القيد بالسجل التجاري وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها، كما يحق لمجلس الإدارة شراء وبيع الحصص والأسهم بالشركات التي تشارك بها الشركة واستلام أرباحها والتوقيع على ذلك وقبول الحصص المتنازل عنها لصالح الشركة أو الشركاء والتنازل عن الحصص العائدة للشركة في الشركات التي تشارك فيها، كما له الحق في فك الرهن واستخراج الصكوك على جميع أملاك الشركة وإثبات ما يجب إثباته والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص ذلك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والحذف والإضافة لها، ولمجلس الإدارة حق التوقيع في جميع ما ذكر أعلاه وله الحق في أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة كل ما سبق أو بعضه وعزله وإعطاء حق توكيل الغير ".
ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار" عناية السادة المساهمين الحائزين لعدد 20 سهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى (مقر الشركة على ص.ب 88618 الرياض 11672) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ولمزيد من الاستفسار الإتصال على شئون المساهمين هاتف: 4933141 تحويلة (240).
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة مساءاً يوم الإثنين 08/09/1432هـ الموافق 08/08/2011م بمقر إدارة الشركة الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة.
المادة (18) تعدل لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: " مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك:
( أ ) لمجلس الإدارة الحق في عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات بالضوابط التالية:
1- أن يحدد مجلس الإدارة في قرارة أوجه إستخدام القرض وكيفية سداده.
2- أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
(ب) لمجلس الإدارة الحق في إبراء مديني الشركة من التزاماتهم بالضوابط التالية:
1- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
2- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
(ت) لمجلس الإدارة الحق في رهن وبيع وتملك العقارات وله حق البيع والإفراغ والشراء وقبول الإفراغ والتوقيع واستلام الصك وقبول الهبة والتنازل واستخراج بدل المفقود واستخراج بدل التالف واستلام الثمن وتسليم المثمن ، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:
1- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
2- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3- أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.
4- أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
كما أن لمجلس الإدارة حق التأجير واستلام الأجرة كما يحق لمجلس الإدارة الدفاع عن الشركة والمخاصمة والمرافعة وطلب التحكيم وقبوله وتعيين المحكمين وردهم والخبراء وعزلهم وتمثيل الشركة أمامهم في أي دعاوى تقام من الشركة أو ضدها وإقامة الدعاوى وسماعها لدى جميع المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات القضائية والإدارية بمختلف درجاتها ومسمياتها ولجان تسوية المنازعات المصرفية ومكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية بمختلف درجاتها وإثبات كل حق للشركة وله الحق في تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها أمام كتاب العدل وجميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والشركات والبنوك وغيرها والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها النظام ودخول الشركة كشريك في الشركات وتوقيع عقود تأسيسها وقرارات التعديل بجميع أنواعها سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو تعديل أي من بنود عقد التأسيس وتصفية الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وكاتب العدل والجهات الأخرى ذات الصلة أو افتتاح الفروع وتعيين مدرائها وعزلهم واستخراج السجلات التجارية وشطبها واستخراج التراخيص والتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية وغيرها والإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وفتح الإعتمادات، كما يحق لمجلس الإدارة التعاقد مع المحامين وتحديد أتعابهم بحسب ما يراه لما تقتضيه مصلحة الشركة وتقديم المذكرات وقبولها والخصومة وردها وطلب حلف اليمين والصلح والمخاصمة والمخالصة والإبراء وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها وطلب تنفيذها وتسليم واستلام كافة الأوراق والمعاملات والأحكام والقرارات وكافة المستندات وشهادات القيد بالسجل التجاري وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها، كما يحق لمجلس الإدارة شراء وبيع الحصص والأسهم بالشركات التي تشارك بها الشركة واستلام أرباحها والتوقيع على ذلك وقبول الحصص المتنازل عنها لصالح الشركة أو الشركاء والتنازل عن الحصص العائدة للشركة في الشركات التي تشارك فيها، كما له الحق في فك الرهن واستخراج الصكوك على جميع أملاك الشركة وإثبات ما يجب إثباته والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص ذلك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والحذف والإضافة لها، ولمجلس الإدارة حق التوقيع في جميع ما ذكر أعلاه وله الحق في أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة كل ما سبق أو بعضه وعزله وإعطاء حق توكيل الغير ".
ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار" عناية السادة المساهمين الحائزين لعدد 20 سهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى (مقر الشركة على ص.ب 88618 الرياض 11672) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ولمزيد من الاستفسار الإتصال على شئون المساهمين هاتف: 4933141 تحويلة (240).