eshrag
08-07-2011, 08:00 AM
1
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات عـن انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية مساء يوم السبت، 06 رمضان 1432هـ الموافق 06 أغسطس 2011م في مقر الشركة الرئيسي بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة وقد تم مناقشة جدول اعمال الجمعية وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:-
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2011م.
4. تمت الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
5.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بالتمديد لمراجعي الحسابات حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية للعام 2012م.
6.تمت الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
8.تمت الموافقة على ضوابط وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
2
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصا لات "شركة مساهمة سعودية" ان يعلن لمساهميها الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية للشركة الذي عقدعند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم السبت 06/ 09 /1432هـ الموافق 06/ 08 / 2011م ، في مقر شركة اتحاد عذيب للإتصلات بالرياض- طريق الملك عبدالعزيزحي السليمانية.
1.تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 1000.000.000 ريال إلى 400.000.000 ريال بنسبة تخفيض 60% علماً بأن عدد الأسهم قبل التخفيض 100.000.000 سهم ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 40.000.000 سهم بانخفاض 60.000.000 سهم ، وبمعدل تخفيض (6) سته اسهم لكل (10) عشراسهم .
وتجدر الاشارة الي ان الشركة قد اتخذت هذا القرار لوجود خسائر ماليه تجاوزت 75% من رأس مال الشركة مما ادي الي توصيه مجلس الادارة الي تخفيض راس المال والرفع للجهات الرسميه ، وتمت موافقة هيئه سوق المال في 1432/07/10 الموافق 2011/06/12 علي ذلك . وسيكون تاريخ نفاذ التخفيض هو تاريخ يوم اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه .
2.تمت الموافقة علي تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لتصبح كتالي :
رأس مال الشركة هو (400.000.000 ريال ) اربعمائه مليون ريال سعودي مقسم إلى (40.000.000 سهم ) اربعين مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) "عشر ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. مدفوعه بالكامل.
3
إلحاقا لإعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو go) بتاريخ 20/10/1431هـ الموافق 29/9/2010م والمتضمن توصيه مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق اولوية بقيمة (600,000,000) ستمائة مليون ريال، وإعلان الشركة بتار يخ 13/5/1432هـ الموافق 17/4/2011م المتضمن موافقة الجمعية العامة غير العادية باستمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص، وإعلان الشركة في 16/5/1432هـ الموافق 20/4/2011م المتضمن توصية مجلس إدارتها بخفض رأس مال الشركة من (1,000,000,000) مليار ريال إلى (400,000,000) اربعمائة مليون ريال، وإعلان الشركة في 21/6/1432هـ الموافق 24/5/2011م المتعلق بنتائجها المالية والشرح المرفق له.
وبناء على خطة العمل المرفوعة للمجلس من إدارة الشركة ومستشاريها، فقد اوصى مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة من (400,000,000) اربعمائة مليون ريال (وذلك بعد موافقة الجمعية العامه الغير عاديه التي ستعقد بمشيئة الله هذا اليوم )إلى (1,575,000,000) مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق اولويه بقيمة (1,175,000,000) مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال على أن يتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
علما بان أحقية الاكتتاب ستكون للمقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة والتي سيعلن عن موعدها لاحقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما تود الشركة أن تعلن عن توقيع اتفاقية مع السعودي الفرنسي كابيتال اليوم السبت 6 رمضان 1432هـ الموافق 6 أغسطس 2011م للقيام بدور المستشار المالي ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية في أسهم حقوق الأولوية.
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات عـن انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية مساء يوم السبت، 06 رمضان 1432هـ الموافق 06 أغسطس 2011م في مقر الشركة الرئيسي بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة وقد تم مناقشة جدول اعمال الجمعية وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:-
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2011م.
4. تمت الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
5.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بالتمديد لمراجعي الحسابات حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية للعام 2012م.
6.تمت الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
8.تمت الموافقة على ضوابط وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
2
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصا لات "شركة مساهمة سعودية" ان يعلن لمساهميها الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية للشركة الذي عقدعند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم السبت 06/ 09 /1432هـ الموافق 06/ 08 / 2011م ، في مقر شركة اتحاد عذيب للإتصلات بالرياض- طريق الملك عبدالعزيزحي السليمانية.
1.تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 1000.000.000 ريال إلى 400.000.000 ريال بنسبة تخفيض 60% علماً بأن عدد الأسهم قبل التخفيض 100.000.000 سهم ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 40.000.000 سهم بانخفاض 60.000.000 سهم ، وبمعدل تخفيض (6) سته اسهم لكل (10) عشراسهم .
وتجدر الاشارة الي ان الشركة قد اتخذت هذا القرار لوجود خسائر ماليه تجاوزت 75% من رأس مال الشركة مما ادي الي توصيه مجلس الادارة الي تخفيض راس المال والرفع للجهات الرسميه ، وتمت موافقة هيئه سوق المال في 1432/07/10 الموافق 2011/06/12 علي ذلك . وسيكون تاريخ نفاذ التخفيض هو تاريخ يوم اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه .
2.تمت الموافقة علي تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لتصبح كتالي :
رأس مال الشركة هو (400.000.000 ريال ) اربعمائه مليون ريال سعودي مقسم إلى (40.000.000 سهم ) اربعين مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) "عشر ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. مدفوعه بالكامل.
3
إلحاقا لإعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو go) بتاريخ 20/10/1431هـ الموافق 29/9/2010م والمتضمن توصيه مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق اولوية بقيمة (600,000,000) ستمائة مليون ريال، وإعلان الشركة بتار يخ 13/5/1432هـ الموافق 17/4/2011م المتضمن موافقة الجمعية العامة غير العادية باستمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص، وإعلان الشركة في 16/5/1432هـ الموافق 20/4/2011م المتضمن توصية مجلس إدارتها بخفض رأس مال الشركة من (1,000,000,000) مليار ريال إلى (400,000,000) اربعمائة مليون ريال، وإعلان الشركة في 21/6/1432هـ الموافق 24/5/2011م المتعلق بنتائجها المالية والشرح المرفق له.
وبناء على خطة العمل المرفوعة للمجلس من إدارة الشركة ومستشاريها، فقد اوصى مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة من (400,000,000) اربعمائة مليون ريال (وذلك بعد موافقة الجمعية العامه الغير عاديه التي ستعقد بمشيئة الله هذا اليوم )إلى (1,575,000,000) مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق اولويه بقيمة (1,175,000,000) مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال على أن يتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
علما بان أحقية الاكتتاب ستكون للمقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة والتي سيعلن عن موعدها لاحقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما تود الشركة أن تعلن عن توقيع اتفاقية مع السعودي الفرنسي كابيتال اليوم السبت 6 رمضان 1432هـ الموافق 6 أغسطس 2011م للقيام بدور المستشار المالي ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية في أسهم حقوق الأولوية.