eshrag
08-07-2011, 08:00 AM
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصا لات "شركة مساهمة سعودية" ان يعلن لمساهميها الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية للشركة الذي عقدعند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم السبت 06/ 09 /1432هـ الموافق 06/ 08 / 2011م ، في مقر شركة اتحاد عذيب للإتصلات بالرياض- طريق الملك عبدالعزيزحي السليمانية.
1.تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 1000.000.000 ريال إلى 400.000.000 ريال بنسبة تخفيض 60% علماً بأن عدد الأسهم قبل التخفيض 100.000.000 سهم ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 40.000.000 سهم بانخفاض 60.000.000 سهم ، وبمعدل تخفيض (6) سته اسهم لكل (10) عشراسهم .
وتجدر الاشارة الي ان الشركة قد اتخذت هذا القرار لوجود خسائر ماليه تجاوزت 75% من رأس مال الشركة مما ادي الي توصيه مجلس الادارة الي تخفيض راس المال والرفع للجهات الرسميه ، وتمت موافقة هيئه سوق المال في 1432/07/10 الموافق 2011/06/12 علي ذلك . وسيكون تاريخ نفاذ التخفيض هو تاريخ يوم اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه .
2.تمت الموافقة علي تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لتصبح كتالي :
رأس مال الشركة هو (400.000.000 ريال ) اربعمائه مليون ريال سعودي مقسم إلى (40.000.000 سهم ) اربعين مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) "عشر ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. مدفوعه بالكامل.
======================
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات عـن انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية مساء يوم السبت، 06 رمضان 1432هـ الموافق 06 أغسطس 2011م في مقر الشركة الرئيسي بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة وقد تم مناقشة جدول اعمال الجمعية وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:-
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2011م.
4. تمت الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
5.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بالتمديد لمراجعي الحسابات حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية للعام 2012م.
6.تمت الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
8.تمت الموافقة على ضوابط وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
=======================
1.تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 1000.000.000 ريال إلى 400.000.000 ريال بنسبة تخفيض 60% علماً بأن عدد الأسهم قبل التخفيض 100.000.000 سهم ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 40.000.000 سهم بانخفاض 60.000.000 سهم ، وبمعدل تخفيض (6) سته اسهم لكل (10) عشراسهم .
وتجدر الاشارة الي ان الشركة قد اتخذت هذا القرار لوجود خسائر ماليه تجاوزت 75% من رأس مال الشركة مما ادي الي توصيه مجلس الادارة الي تخفيض راس المال والرفع للجهات الرسميه ، وتمت موافقة هيئه سوق المال في 1432/07/10 الموافق 2011/06/12 علي ذلك . وسيكون تاريخ نفاذ التخفيض هو تاريخ يوم اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه .
2.تمت الموافقة علي تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لتصبح كتالي :
رأس مال الشركة هو (400.000.000 ريال ) اربعمائه مليون ريال سعودي مقسم إلى (40.000.000 سهم ) اربعين مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) "عشر ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. مدفوعه بالكامل.
======================
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات عـن انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية مساء يوم السبت، 06 رمضان 1432هـ الموافق 06 أغسطس 2011م في مقر الشركة الرئيسي بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة وقد تم مناقشة جدول اعمال الجمعية وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:-
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2011م.
4. تمت الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2011م.
5.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بالتمديد لمراجعي الحسابات حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية للعام 2012م.
6.تمت الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
8.تمت الموافقة على ضوابط وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
=======================