eshrag
08-15-2011, 05:51 PM
يتشرف مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر للمساهمين في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 16 / 10 /1432هـ الموافق 14/09/ 2011م بمبنى إدارة الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولا: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 335.375.000 ريال ، تصدر لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليه اعلاه ، وذلك لتمويل توسعات الشركة في الاستزراع والتصنيع وتوسعة شبكة محلات الشركة وتحديثها وشراء ارض المقر الرئيسي للشركة، وسوف تكون الاحقيه للمقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسيحدد سعر الطرح وعدد الاسهم المطروحه للأكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم إتاحة نشرة الإصدار للسادة المساهمين قبل إنعقاد الجمعية بوقت كافي والإحاطة بنشرها عن طريق الإعلان على موقع تداول.
.
ثانيا: الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الاساسي للشركة .
ثالثا:الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة لتصبح " اكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة ".
رابعا:الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد من بين المرشحين الستة الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم على ان يبدأ المجلس الجديد اعماله اعتبارا من 24/10/2011م ولمدة ثلاث سنوات .
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة ص.ب (6535 الدمام 31452) قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة. والله الموفق
أولا: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 335.375.000 ريال ، تصدر لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليه اعلاه ، وذلك لتمويل توسعات الشركة في الاستزراع والتصنيع وتوسعة شبكة محلات الشركة وتحديثها وشراء ارض المقر الرئيسي للشركة، وسوف تكون الاحقيه للمقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسيحدد سعر الطرح وعدد الاسهم المطروحه للأكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم إتاحة نشرة الإصدار للسادة المساهمين قبل إنعقاد الجمعية بوقت كافي والإحاطة بنشرها عن طريق الإعلان على موقع تداول.
.
ثانيا: الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الاساسي للشركة .
ثالثا:الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة لتصبح " اكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة ".
رابعا:الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد من بين المرشحين الستة الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم على ان يبدأ المجلس الجديد اعماله اعتبارا من 24/10/2011م ولمدة ثلاث سنوات .
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة ص.ب (6535 الدمام 31452) قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة. والله الموفق