eshrag
05-12-2009, 10:14 PM
على الرغم من تطوير قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض معايير دولية صارمة على القطاعات المصرفية، وتطوير القواعد القانونية الخاصة بمصادرة الأموال غير المشروعة، وتوسيع دائرة العقاب على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشمول الجزاءات القانونية عمليات غسل الأموال خارج القطاع المصرفي، إضافة إلى تشديد قواعد الالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والتعاون الدولي، إلا أن الأموال القذرة ما زالت قادرة على المرور والتخفي داخل النظام المالي العالمي، والوصول إلى أيدي الإرهابيين والمجرمين في أي مكان في العالم.
أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/208340/ec12d.htm)
أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/208340/ec12d.htm)