المالية: لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال

[اشراق العالم]

كشفت وزارة المالية، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبة الجريمة غسل الأموال. وأوضحت أن تلك الأفعال، منها:اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، وإخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف ...

http://eshraag.com/upload/viewimages/0d8df2c337.png (https://eshraag.com/Portal/2019/11/05/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d 9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7/)