النيابة تشدد على ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال
 

شدّدت النيابة العامة، على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية. وقالت النيابة العامة : « الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية ». وكانت قد ذكرت في ...

http://eshraag.com/upload/viewimages/0d8df2c337.png