عادل الحربي (صدى): كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية أنها قامت بإرسال نماذج جديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكافة القطاعات المالية وغير المالية. وقالت الإدارة العامة للتحريات؛ إنه ”... اقرأ المزيد ←

The post ” التحريات المالية ” تعتمد نماذج جديدة للإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب appeared first on بوابة إشراق العالم.