مساحة اعلانات نصية ذهبية |
||
كوبونات خصم | اعلن هنا | اعلن هنا |
اعلن هنا | مساحة إعلانيه |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ضبط سائق صيني تورط في غسيل 5 ملايين ريال خلال 6 أشهر
سبق – الرياض - خاص: تورط سائق خاص من الجنسية الصينية في قضية غسيل أموال في مدينة الرياض، بعد أن ألقت الجهات المختصة القبض عليه لقيامه بتلقي أموال من الخارج على حسابه الخاص وتحويلها إلى جهات أخرى غير معروفة المصدر.
وكان السائق الخاص الفارغ من العمل بعد استقدامه من قبل أحد مكاتب الخدمات العامة للعمل سائقاً خاصاً لدى أحد المواطنين، واكتشف أنه لا يجيد القيادة إطلاقاً ليعيده إلى مكتب الخدمات العامة الذي عوضه بعامل آخر يعمل لديه ولم يلغ كفالة المواطن له. وتشير المعلومات إلى أن السائق الخاص تعرف على أحد أبناء جلدته وأقنعه بالعمل في مجال مريح له، يتطلب منه الذهاب إلى البنوك المحلية وتحويل بعض المبالغ المالية التي تصل إليه عن طريق حوالات بنكية إلى جهات معينة بعد إعطائه كامل المعلومات المطلوبة، منها أرقام الحسابات المحول لها واسم البنك والدولة المحول لها على أن يحصل على نسبة ثابتة من كل مبلغ يتم تحويله. وبعد عدة بلاغات من البنوك المحلية على تردد السائق لديها وتحويله مبالغ مالية كبيرة تتعدى مبلغ 5 ملايين ريال خلال 6 أشهر فقط، وهو مبلغ من المستحيل ادخاره من راتبه الشهري لو كان لا يزال لدى كفيله، الأمر الذي أوقعه في يد الجهات المختصة التي تأكدت من المعلومات والشكوك وقبضت عليه ومن ثم حققت معه، حيث اعترف بكل ما قام به من حوالات مالية خلال ستة أشهر فقط. وبعد إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب الإجراءات المعتادة وبعد انتهاء التحقيق معه في كل ما نسب إليه، تمت إحالة قضيته إلى المحكمة العامة بالرياض في انتظار الحكم الذي سيصدر بحقه شرعاً وبناء على قوانين المملكة العربية السعودية، وتنص مادة غسيل الأموال على السجن عشرين سنة والمنع من دخول السعودية مرة أخرى عقوبة لفاعلها. أكثر... |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أكثر من 3 ملايين ريال إجمالي المخالفات بتبوك خلال أربعة أشهر | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 11-30-2015 09:34 PM |
توسع قاعدة عملائها إلى 7 ملايين عميل«زين» ترفع إيراداتها 107% وتحقق 1.5 مليار ريال خلال 3 أشهر | eshrag | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 07-18-2010 12:11 AM |
في ظل خسارة 15مليار ريال سنوياً وضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة خلال 6 أشهر فقطمختصون يستعجلون توسع الاستثمارات في مجال مختبرات الفحص الجمركي | eshrag | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 07-13-2010 12:00 AM |
3.85 ملايين نزيل في فنادق دبي خلال 6 أشهر | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 08-13-2009 06:27 AM |
3.85 ملايين نزيل في فنادق دبي خلال 6 أشهر | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 08-13-2009 06:27 AM |
شراء روابط نصية | |
راسلنا الآن لشراء روابط نصية باك لينك وجيست بوست | خدمات الباك لينك والروابط النصية |
روابط نصية AAXA | ||||
اشتراك يوتيوب بريميوم | اشتراك تطبيقات بلس | اشتراك IPTV شهر | يوتيوب بريميوم | عسل النحل |
روابط نصية AAPS | ||||
دراما كافيه | دراما صح | اهواك Tv | فوستا | شبكتي Tv |
روابط نصية AA1A | |||||
كورة لايف | koora live | مباريات اليوم بث مباشر | kora 360 | koora4live | كورة لايف |
koora live | مباريات اليوم بث مباشر | kora 360 | koora4live | kooralive | مساحة إعلانيه |
روابط نصية AAZ | ||
متجر الرياض | شحن شدات ببجي | شحن شدات ببجي |
روابط نصية AHD3 | |||||||||
عزل اسطح | كشف تسربات المياه | عزل فوم بالرياض | شركة عزل اسطح | كشف تسربات المياه بالرياض | عزل اسطح بجدة | شركة كشف تسربات المياه | نقل اثاث بالرياض | شراء اثاث مستعمل بالرياض | شركة تنظيف بالرياض |
روابط نصية KSM | |||||||
خصومات | هدايا وكوبونات | توفير المال | مال واستثمار | صفقات وتسوق | عروض اسواق السعودية | تحسين مالي | كوبونات |
روابط نصية AN | ||||
يلا شوت | يلا شوت | يلا لايف | yalla shoot | يلا شوت |
روابط نصية M11 | |||||||
كورة جول | يلا لايف | دوت سبورت | bein match | yalla shoot | yalla shoot | koora live | koora live |
يلا شوت | koora4live | سوريا لايف | تابع لايف | كورة لايف | كورة جول | كورة لايف | koora live |
روابط نصية AWA | ||||
كورة لايف | Koora live | يلا شوت | Yalla shoot | يلا شوت |
روابط نصية AA3A | ||||
تقييم شركة exness | تقييم شركة binance | تقييم شركة avatrade | تقييم شركة evest | افضل شركات التداول |