|
||||||
| التسجيل | التعليمـــات | المجموعات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
|
|
11-04-2019, 09:25 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
|
|
المنتدى :
موسوعة إشراق
المالية: لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال
كشفت وزارة المالية، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبة الجريمة غسل الأموال. وأوضحت أن تلك الأفعال، منها:اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، وإخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف ... |
|
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض الشجري
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| توجّه لإلزام موظفي المؤسسات المالية بالحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 04-09-2012 07:30 AM |
| برامج تدريبية لمنسوبي المؤسسات المالية عن "الالتزام" ومكافحة غسل الأموال | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 03-13-2012 07:30 AM |
| عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة تداولات هي الأعلىالأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب للجلسة الثانية على التوالي | eshrag | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 07-28-2010 12:00 AM |
| تنامي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابفضل بن سعد البوعينين | eshrag | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 05-12-2009 10:14 PM |
| «مجموعة سامبا المالية» الراعي الرئيسي لأعمال «المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال» | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 03-15-2009 12:12 AM |