|
||||||
| التسجيل | التعليمـــات | المجموعات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
 |
|
|
05-21-2020, 02:04 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
|
|
المنتدى :
موسوعة إشراق
? التحريات المالية ? تعتمد نماذج جديدة للإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عادل الحربي (صدى): كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية أنها قامت بإرسال نماذج جديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكافة القطاعات المالية وغير المالية. وقالت الإدارة العامة للتحريات؛ إنه ”... اقرأ المزيد ← |
|
|
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| البرنامج التوعوي الثقافي ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) | اشراق العالم | موسوعة إشراق | 0 | 12-24-2019 01:20 PM |
| تجمع خليجي أوروبي يتصدى لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 05-05-2009 08:26 PM |
| ورشة عمل تكشف سبل غسل الأموال وتمويل الإرهاب | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 04-25-2009 04:22 AM |
| غرفة الرياض تدرب العاملين في القطاع الخاص على طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 04-12-2009 10:21 PM |
| حملة توعوية للكشف عن أساليب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب | اشراق العالمrss | المنتدى العام - مواضيع عامة | 0 | 04-08-2009 03:45 AM |