يوسف سفر- سبق- المدينة المنورة: اشتبهت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال في شخصين من الجنسية الآسيوية لهما نشاط مالي تمثل في إيداعهما مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط، وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين خلال عشرة أيام ثلاثة ملايين ريال.
وقال الناطق الإعلام بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام: أكدت إجراءات التحري والاستدلال الأولية أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل أحد العاملين بالبنك من الجنسية الآسيوية يعمل بمهنة عامل نظافة تحت كفالة شركة خدمية حيث يرافقهما عند حضورهما للفرع وحتى إنهاء إجراءات الإيداع، وقد بلغ مجموع إيداعاتهما ثلاثة ملايين وعشرين ألف ريال، وبناء على ذلك فقد جرى رصد المذكورين وإعداد الكمين للقبض عليهما، كما تم القبض على عامل البنك الذي يبلغ من العمر 42 عاماً.
وأضاف: اتضح أن الحوالات المالية من المذكورين يتم إيداعها في حساب مؤسسة بإحدى المحافظات، وترد عليه مبالغ كبيرة من آخرين من مناطق مختلفة من المملكة.
وأردف: بسماع أقوال المذكورين أفادا أن تلك المبالغ عائدة لكفيليهما، وبإحضارهما أنكرا علاقتهما بتلك المبالغ أو تسليم عامليهما أي مبالغ من أجل إيداعها، وبمواجهة المتهمين بذلك عدلا عن أقوالهما السابقة وذكرا أن تلك المبالغ عائدة لعدد من أبناء الجالية الآسيوية ويتم إيداعها في تلك المؤسسة من أجل إيصالها إلى بلادهم، وقد جرى إيقاف المذكورين وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً للتحقيق معهما بعد استيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وحيث إن الأمر يتطلب التحقق من ذلك وسلامة نشاطات القائمين عليها.
أكثر...
05-03-2015, 04:01 PM
شرطة المدينة تقبض على شخصين تورطا بغسل الأموال
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه