|
||||||
| التسجيل | التعليمـــات | المجموعات | التقويم | مشاركات اليوم | البحث |
|
|
11-05-2019, 08:16 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
|
|
المنتدى :
موسوعة إشراق
النيابة تشدد على ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال
شدّدت النيابة العامة، على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية. وقالت النيابة العامة : « الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية ». وكانت قد ذكرت في ... |
|
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض الشجري
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| النيابة العامة: هكذا يتم تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال | eshrag | مؤشرات google | 0 | 11-10-2017 07:14 PM |
| النيابة العامة: هكذا يتم تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال | eshrag | مؤشرات google | 0 | 11-10-2017 06:13 PM |
| النيابة العامة: هكذا يتم تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال | eshrag | مؤشرات google | 0 | 11-10-2017 11:47 AM |
| مدير عام الجمارك: نظام غسيل الأموال ألزم المسافر الإفصاح عن المبالغ الكبيرة | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 03-03-2013 03:50 PM |
| الجمارك تشدد على ضرورة فحص الألعاب الواردة لأسواق المملكة | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 04-15-2011 01:30 PM |